Kostyantin Zhevago, el multimillonario propietario de la productora de hierro ucraniana Ferrexpo Plc, fue detenido en Francia bajo sospecha de lavado de dinero y malversación de fondos vinculados a su negocio bancario en casa, dijeron investigadores en Kyiv.
Zhevago fue retenido en un hotel en la lujosa estación de esquí francesa Courchevel el martes por la policía francesa, dijo el miércoles la Oficina Estatal de Investigación de Ucrania en un comunicado en su sitio web.
Se está preparando el “paquete de documentos necesarios para su extradición de Francia a Ucrania”, dijo la oficina. Ucrania lo puso en la lista internacional de personas buscadas en 2019.
Un tribunal de apelaciones de Chambery decidirá sobre la solicitud de extradición, dijo un magistrado por teléfono. Ella dijo que Zhevago estaba en camino para ser presentado ante el tribunal.
Finance & Credit JSC, un prestamista propiedad de Zhevago, fue declarado insolvente por el banco central en 2015, y una investigación estableció que $113 millones habían sido desviados y transferidos a empresas extranjeras de su propiedad, según la Oficina Estatal de Investigaciones.
Causó “daño al estado ya los intereses de los depositantes del banco”, dijo la oficina. Dos ejecutivos de Finance & Credit han sido acusados.
Zhevago ha negado haber actuado mal. Su oficina de prensa no pudo comentar de inmediato. Zhevago posee el 50,3% de Ferrexpo, que cotiza en Londres, según datos de Bloomberg . Las acciones de Ferrexpo que cotizan en Londres bajaron un 3%.
Fuente: mining